Listarea unei proprietăți din inima Londrei a readus în atenție un notoriu fugar care a condus o schemă Ponzi de 4 miliarde de dolari cu criptomonede.
Cetățeanul german de origine bulgară Ruja Ignatova, în vârstă de 42 de ani, și un partener de afaceri numit Sebastian Greenwood, i-au păcălit pe entuziaștii cripto, susținând că tokenul lor cripto, OneCoin, ar fi „ucigașul Bitcoin”.
Ei au început să-l propună potențialilor investitori în 2014, promițând un derandament cuprins între cinci și de zece ori suma inițială investită. Ei s-au referit ulterior la investitorii lor drept „idioți” și „nebuni”, potrivit New York Post.
Cu toate acestea, în octombrie 2017, Ignatova a dispărut complet și nu a mai fost văzută de atunci. Ea este acum singura femeia din lista FBI a celor mai căutați zece infractori.
Poliția a avertizat că probabil că a efectuat o operație estetică pentru a-și schimba aspectul, dar, la începutul acestei luni, Ignatova a ieșit din umbră pentru a revendica una dintre proprietățile ei.
În urmă cu câteva zile, un penthouse din suburbia londoneză Kensington a fost scos la vânzare cu un preț de 12,5 milioane de lire sterline (15,5 milioane de dolari), care a fost apoi redus la 11 milioane de lire sterline.
Se presupune că Ignatova a achiziționat proprietatea sub paravanul unei companii, dar legislația prevede că și identitatea beneficiarului respectivei companii trebuie să fie cunoscută în astfel de tranzacții.
Drept urmare, avocații care o reprezintă pe Ignatova revendicat oficial proprietatea, listând-o drept „proprietarul efectiv” al apartamentului.
Anterior, proprietatea aparținea unei companii numite Abbots House Penthouse Limited, cu sediul în Guernsey, un paradis fiscal binecunoscut unde supravegherea guvernamentală este redusă.
Însemna că Ignatova a fost ținută în afara evidențelor publice și a actelor de carte funciară – până acum.
Reporterul de investigație Jamie Bartlett, gazda podcastului The Missing Cryptoqueen, împreună cu BBC, a semnalat inițial o legătură slabă între fraudator și penthouse.
Acum această legătură a fost confirmată.
„Cea mai căutată femeie din lume este acum înscrisă oficial drept proprietarul efectiv al unui penthouse din Londra”.
reporterul de investigație Jamie Bartlett
Departamentul de Procuraturi din SUA a acuzat-o pe Ignatova de conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică, conspirație pentru spălarea banilor, conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare și fraudă cu valori mobiliare.
FBI oferă o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații care să ducă în cele din urmă la arestarea ei.
